新西兰FMA因外汇诈骗对一男子提出19项指控
2019-07-11 00:30:05 阅读 : 次
今日，新西兰金融市场管理局(FMA)指控一名男子为一项不存在的外汇服务向投资者骗取资金。
FMA在曼努考地区法院指控这名男子违反了《犯罪法》和《金融市场管理法》。FMA称，该男子联系了一些投资者，并说服他们通过把钱转到他控制的银行账户上进行“投资”。
然后，在成立了一家公司后，他继续给新西兰居民打电话，推销不存在的外汇服务。FMA表示，该男子借此方式骗取了受害者约10万新西兰元(合65,431美元)的资金。
根据今天公布的声明，无论是被指控欺诈的男子，还是他的公司，都没有得到FMA的授权或许可。但该男子他告诉那些被他骗走钱的人，他会代表他们投资这些资金。
具体来说，该男子得到了FMA:
根据1961年《犯罪法》第240条诈欺的16项指控；
根据1961年犯罪法第228条不诚实使用文件的3项指控；
根据《2011年金融市场管理局法》第61 (1)(b)条妨碍新西兰金融市场管理局行使权力的2项指控。
如果被判有罪，该男子最高可被判处7年监禁及高达30万新西兰元(合196,308美元)的罚款。关于此案件法庭的第一次听证会定于今年6月12日举行。
FMA执行主管Karen Chang在评论这一问题时表示，FMA会采取执法行动打击损害投资者利益或可能损害新西兰金融市场声誉的行为。此外，Chang表示投资者应该检查与他们交易的个人或公司是否得到了FMA的许可，如果有FMA许可，他们就获得了基本的保护。
除了最初对其金融不当行为的指控，FMA还指控这名男子在调查期间妨碍其行使权力。因为在FMA根据《2011年金融市场管理局法案》第25条向他发出的通知时，他提供了虚假证据。
目前，该新西兰机构尚未透露被控男子的姓名及从事的业务。
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