从事外汇等诈骗,涉案2000多万美元,CFTC一联起诉三家黑平台!

2020-09-11 10:32:15 阅读 :

近日,美国CFTC对三名个人及三家券商提起诉讼,因其欺诈性地诱使数千万现有和潜在客户,在未合规注册的券商处开设场外二元期权和数字资产账户,并从事外汇货币对、贵金属及数字资产交易。

三名被告个人分别是:

来自美国的Daniel Fingerhut,及来自以色列的Tal Valariola和Itay Barak

三家被告券商分别是:

佛罗里达州的Digital Platinum,Inc.(DPI);

以色列的Digital Platinum,Ltd.(DPL);

保加利亚的Huf Mediya Ltd.(Huf)

CFTC指控,被告通过向受害者发送包含虚假盈利表的电子邮件,雇佣演员在豪宅和私人飞机前拍照、制作推广视频,营造出“快速致富”的假象,来进行欺诈性营销。宣传内容表示参加其投资计划可获得丰厚利润,且没有损失的风险,而事实并非如此。

该诈骗团伙至少从2013年10月开始运营,截至2018年8月,已骗得59000位受害者开户入金,并从中非法获得2000多万美元的佣金。

目前,CFTC要求被告对受害者进行全面赔偿、对非法所得进行销毁,并缴纳民事罚款。此外,CFTC还向法院寻求对被告的永久注册和交易禁令,以防止被告进一步违反《商品交易法》和CFTC法规。

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